银行开展扫黑除恶工作情况汇报5篇

篇一：银行开展扫黑除恶工作情况汇报

　　

　　银行扫黑除恶工作报告_3信用社认真组织落实上级扫黑除恶工作要求，通过开展一系列行之有效的措施，积极部署开展扫黑除恶专项斗争工作。

　　一、完善组织、强化领导。

　　我社成立扫黑除恶专项斗争领导小组:

　　组长

　　成员：

　　我社按照《巴林右旗农村信用合作联社关于印发扫黑除恶专项斗争工作实施方案》的通知，积极部署，广泛动员，切实提高对该项工作的重视程度，确保该项工作顺利进行。

　　二、积极宣传，营造氛围

　　我社严格按照联社扫黑除恶专项斗争工作的部署，充分发挥点多面广优势，以“扫黑除恶专项斗争的举措和成果”为宣传重点，积极安排多种形式的宣传，营造对黑势力人人喊打的浓厚氛围。一是利用电子屏、自助机具等各种形式载体，通过播放视频等形式开展日常宣传。二是集中宣传，结合我社业务、客户群体等，组织员工对农牧民进行宣传。三是内部宣教，利用晨夕会对我社员工进行教育培训，提升全员对扫黑除恶工作的重视程度，提高遵纪守法意识。

　　三、多措并举，消除隐患。

　　我社针对当前扫黑除恶专项斗争面临的严峻形势，坚决防范黑恶势力插手银行，坚决遏制黑恶势力向我行蔓延，坚决防止我社员工参与黑恶势力。意识深入排查，将涉黑涉恶排查作为深化整治银行业市场乱象的重要内容之一，重点排查我社员工是否有涉黑涉恶活动，是否有业务涉及黑恶势力，是否与涉黑涉恶的第三方机构有合作。二是加强员工管理，强化员工行为管理，加大员工八小时内外活动的检测力度引导员工抵制、间距涉黑涉恶线索的动力。三是加强对银行客户资金往来的检测控制手段，挖掘涉黑涉恶线索。

　　四、积极配合，巩固战果。

　　强调全社要切实履行工作职责，积极配合政法机关调查取证，做好涉黑涉恶账户、财务的查询、扣押和冻结工作，坚决杜绝因配合不积极不主动而延误工作时机等情况发生。

篇二：银行开展扫黑除恶工作情况汇报

　　

　　银行扫黑除恶工作报告范文

　　为积极营造一个风清气正的社会环境，日前防城国民村镇银行按照上级部门总体部署和要求，结合工作实际，全面开展"扫黑除恶专项工作。

　　为落实好金融领域"扫黑除恶专项工作，行领导高度重视，从内外部全面部署相关工作。对内，由一把手负责，成立专项领导小组，形成工作方案，并召开专项动员大会。童建备董事长在会上提出五方面重点要求：

　　首先要求全行员工提高政治站位，充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央部署决策上来;

　　其次强化人员管理，严格履行义务，依法高效地配合公安司法机关做好涉嫌资金账户的查询、冻结、扣划等工作，截断黑恶活动的融资渠道;

　　三是加强风险管理，全面落实贷款"三查及风险管理的审慎经营要求，加大对员工的日常行为排查工作，畅通举报渠道，坚决将涉黑涉恶员工彻底清理出银行员工队伍;

　　四是增强工作敏感性，突出重点，对工作中发现的涉黑涉恶线索及时向有关部门报告;

　　五是做好教育引导工作，各部门及支行召开专题会议，组织员工学习"扫黑除恶重点内容和"应知应会，并通过提问抽查等方式确保学习效果。

　　对外，我行进一步强化宣传，通过户外集中宣传、发放宣传资料、设立咨询台、悬挂"深入推进扫黑除恶工作标语、LED字幕等形式，与群众交流互动，普及金融领域扫黑除恶知识，形成宣传合力，充分调动群众参与扫黑除恶的积极性、自觉性，形成全社会扫黑除恶的浓厚氛围。

　　"扫黑除恶是一项长期的工作，XX银行将切实担当社会责任，切实加大宣传教育力度，增强群众的法治意识和防范能力，为创造良好金融生态环境、维护全市稳定发展发挥积极力量。

篇三：银行开展扫黑除恶工作情况汇报

　　

　　银行扫黑除恶宣传工作总结报告范文

　　农商银行积极开展扫黑除恶宣传活动总结__是经济社会健康发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝

　　的顽疾，为严厉打击__犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争

　　顺利开展，不断壮大扫黑除恶斗争声势力量，营造全民知晓、全

　　民参与的浓厚氛围，农商银行组织员工，结合行业特点积极开展

　　扫黑除恶宣传活动。

　　一是做好网点阵地宣传。我行在辖内20个营业网点设立扫

　　黑除恶宣传宣传台，通过发放宣传材料、LED显示屏滚动播

　　放、张贴公告等方式进行宣传，并结合行业特点对反洗钱和反对

　　非法集资方面的知识进行了重点宣传，受到广大群众的广泛关注。

　　农商银行积极开展扫黑除恶宣传活动

　　二是发挥新媒体宣传作用。动员全行员工通过微信公众号、朋友圈等网络平台开展广泛宣传。

　　三是开展户外宣传。在商场、车站、小区、重要路段等悬挂

　　宣传横幅、发放宣传资料，向广大群众进行讲解扫黑除恶及反洗

　　钱、反非法集资的相关知识，进一步提高居民对“扫黑除恶”专

　　项斗争的认识，提升了居民的金融犯罪防范水平，增强了扫黑除

　　恶的社会氛围。

　　开展扫黑除恶宣传活动是全体公民的义务，杜尔伯特

　　农商银

　　行作为服务大众的窗口单位，更应积极践行社会责任，开展宣传

　　工作，营造全民参与的氛围，为维护社会和谐稳定做出应有的贡

　　献。

　　农商行扫黑除恶工作总结报告

　　为进一步坚决支持扫黑除恶专项活动，预防黑恶违法犯罪，维护社会治安稳定，根据市银监分局工作部署，经XX农商银行

　　党委研究，决定在全行范围内开展扫黑除恶专项斗争活动。

　　一、做好涉黑涉恶线索摸排工作。

　　各营业网点畅通举报渠道，将打黑除恶专项斗争与银行业乱象治理工作相结合，保持对涉黑

　　涉恶线索的敏感性，对于工作中发现的涉黑涉恶线索，及时向公

　　安机关移交并配合查处，对于相关渎职、腐败、“保护伞”等问

　　题线索，及时向XX农商银行纪检部门反映。

　　农商行扫黑除恶工作总结报告

　　二、强化内控管理，坚持合规经营。各营业网点要将打黑除

　　恶专项斗争与案防安保相结合，进一步加强内控管理，要将打黑

　　除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理，做好警示

　　教育工作，坚守合规经营的红线和底线。

　　三、积极配合查控，确保资金安全。各营业网点要全面落实

　　贷款“三查”，跟踪监测资金流向和用途，积极配合政法机关调

　　查取证，及时查询、冻结

　　__资金账户，并配合做好其他查

　　控相关工作。

　　银行扫黑除恶工作报告

　　注:本文经过精心，部分内容网络，如有疑议，请联系我们处理。

　　一、高度重视，勇于担当，增强工作责任感和使命感

　　各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻__、__决策部署，将扫黑除

　　恶作为一项重大政治任务，摆到工作全局的突出位置，列入重要议事日程。要增

　　强工作责任感和使命感，切实把和行动统一到__、__部署上来，勇

　　于担当，旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争。

　　二、强化领导，健全机制，扎实深入开展工作

　　为做好扫黑除恶相关工作，银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争

　　工作领导小组，组长由银保监会副主席曹宇同志担任，办公室设在法规部。各省

　　级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制，成立相应工作领导小组，并

　　由主要负责同志担任组长，强化组织领导，切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关

　　工作。

　　三、突出重点，精准打击，加强高风险领域治理

　　各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要

　　求，持续推动落实

　　《中华人民__银行业监督管理法》

　　《中华人民__保险法》

　　以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(__令第247号)、《关于

　　规范民间借贷行为

　　维护经济金融秩序有关事项__》

　　(银保监发

　　〔2021〕10号)、《网络借贷信息中介机构业务

　　活动管理暂行办法》(中国银监会

　　工业和信息化部

　　公安部

　　国家互联网信息办公室令2021年第1号)、《关于进一步加强校园网贷整

　　治工作__》(银监发〔2021〕47号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作__》(银监发〔2021〕26号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管，结合各地实际，将相关要求落到实处。

　　对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非

　　法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收

　　公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐

　　吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用__开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷

　　款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费

　　用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际

　　控制人的。

　　对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。

　　四、积极配合，提升效率，为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障

　　各级监管机构、各银行业金融机构要严格按照《__银行业金融机构协助人

　　民检察院

　　公安机关__机关查询冻结工作规定__》(银监发〔2021〕53号)、《关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作

　　的意见》(银监发〔2021〕9号)等文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持

　　续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶

　　账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案

　　和有关部门依法履职提供有力保障。

　　五、深入排查，加大力度，及时做好线索移送

　　各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问

　　题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举

　　报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日

　　常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行

　　为线索。

　　各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相

　　关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属

　　于银行保险监督管理机构法定职责的，由银行保险监督管理机构依法处理;属于其

　　他行政机关法定职责的，移送相应法定机关;构成违纪行为的，依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。

　　六、加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业

　　各级监管机构要严格执行《中华人民__

　　商业银行法》

　　《中华人民__银行

　　业监督管理法》

　　《中华人民__保险法》，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为

　　银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理

　　人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控

　　股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人

　　员。

　　七、改进服务，严格管理，履行好银行业和保险业社会责任和法律义务

　　各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻__、__关于防范化解金融风

　　险、支持实体经济的决策部署，提高认识，改进服务，提升能力，充分履行银行

　　业和保险业社会责任。特别是要做好三农、小微等领域金融服务工作，从源头上

　　铲除非法金融业务滋生的土壤。

　　各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机

　　构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票

　　证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉

　　恶活动提供金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型

　　保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机

　　构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。

　　八、加强宣传，正向引导，凝聚广大人民群众反黑反恶

　　的共同力量

　　各银行保险机构应进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传教育力度，教育从业

　　人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶斗争

　　工作要求、相关法律法规以及《关于规范民间借贷行为

　　维护经济金融秩序有

　　关事项__》(银保监发〔2021〕10号)第五条规定严禁非法活动中的四个严厉

　　打击和一个严禁等内容。

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　　九、总结，定期报告，建立信息报送和监督检查机制

　　金融系统扫黑除恶专项斗争工作总结

　　为进一步营造扫黑除恶专项斗争浓厚氛围，连日来，市金融

　　办联合中国人民银行XX市支行、XX银监办组织全市银行、保险、证券、地方金融机构负责人召开全市金融系统进一步深入开展扫

　　黑除恶专项斗争工作会议，对扫黑除恶工作进行再动员、再加温、再部署。

　　会议对上级关于深入开展扫黑除恶专项斗争的指示精

　　神进行

　　传达，对全市金融系统前期工作进行通报，对下阶段工作要求进

　　行部署。会议要求，全市金融系统要高度重视，凝聚共识，进一

　　步提高政治站位，充分认识当前开展扫黑除恶专项斗争工作的现

　　实意义，要主动谋划相关工作，抓好宣传和线索摸排工作，结合

　　实际合理安排工作，以实际行动落实上级决策部署，推动扫黑除

　　恶专项斗争深入开展。

　　自扫黑除恶专项斗争开展以来，市金融办组织全市金融系统

　　认真贯彻落实上级的部署要求，搭建立体化宣传，充分利用

　　金融机构网点、窗口、LED显示屏等各类载体进行扫黑除恶，提高群众参与扫黑除恶专项斗争的主动性、积极性。

篇四：银行开展扫黑除恶工作情况汇报

　　

　　银行扫黑除恶专项斗争工作情况报告

　　银行扫黑除恶专项斗争工作情况报告

　　一、本年度扫黑除恶工作开展情况

　　（一）组织部署情况

　　根据《*****关于常态化开展扫黑除恶有关工作的方案》（**银发[2021]262号）,为有效防范打击非法金融活动，积极进行扫黑除恶斗争，我行成立以一把手任组长的“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”专项领导组，负责本次活动统筹指导和组织安排。专项工作由业务管理条线牵头开展，依据支行工作实际，细化工作部署，定期汇报工作开展情况。各部门分工负责、层层联动、密切协作开展扫黑除恶专项斗争及防范、打击非法金融活动。

　　（二）围绕十个重点整治领域排查治理情况

　　1.加强信贷管理，严控资金流向。公司、个金条线信贷客户经排查无涉黑等高风险客户，信贷业务无违规投放禁止类领域业务。

　　2.审慎开展合作，加强第三方管理。目前，业务合作三方机构均为总、分行准入机构，无自主选择准入三方机构。

　　3.规范催收行为，保护消费者合法权益。目前我行不良资产包含银行卡、住房贷款不良资产，在关注及形成不良初期

　　均由我行员工进行催收，不存在违规催收行为。信用卡不良资产达到

　　级由省分行银行卡部委托准入公司进行催收工作，住房贷款不良资产达到级将进入诉讼催收阶段，未委托第三方公司进行催收。

　　4.防范欺诈风险，打击诈骗活动。进行金融服务过程中持续加强典型案例警示宣传和风险提示，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪、跨境网络赌博违法犯罪的宣传活动，营造反诈反赌的浓厚氛围，无欺诈风险案例。

　　5.完善公司治理，杜绝黑恶势力渗透。在职员工无涉黑等高风险人员。

　　6.加强员工管理，抓好源头防控工作。无自主聘任员工。

　　7.突出重点风险，持续整治市场乱象。近一年来，业务检查过程中，未发现属于市场乱象类问题。

　　8.落实主体责任，牢固树立合规文化。持续开展员工职业道德教育、法制等警示案例教育，构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。

　　9.继续做好非法放贷整治工作，防范打击非法金融活动。严格按照监管及上级规章制度要求开展业务，不存在禁入领域等非法放贷行为。

　　10.加强监测预警，有效防范非法集资、“套路贷”及“校园贷”。我行在贷款发放过程中，客户经理认真提示客户，合规使用贷款。同时积极配合省行开展贷款资金流向排查，针对不规范使用贷款资金客户及时要求其进行清偿，并与客户终止借贷关系。无非法集资及其他不合规贷款业务。

　　（三)四项工作机制落实情况

　　积极落实扫黑除恶排查要求，加大反洗钱尽职调查，发现可疑线索第一时间上报省分行进行甄别。厅堂内设立举报箱及举报电话，及时接受并处理社会公众或员工发现的可疑线索。已与辖属公安机关建立常态化沟通联络机制，积极配合其开展公众教育等工作，截止目前未收扫黑除恶相关协助调查要求。

　　（四）宣传教育情况

　　认真组织开展消费者权益保护、防范非法集资、防赌反诈、扫黑除恶相关专题宣传教育活动，向社会公共不断普及金融知识，提高风险防范意识。积极在员工中开展警示教育，防范员工参与不法活动，增强员工辨别能力。

　　二、发现的涉黑涉恶线索数量及处理情况

　　无

　　三、协助配合属地有关单位工作情况

　　今年以来，我行未收到与扫黑除恶相关“三书一函”及政法机关“查询、冻结、扣划”。

　　四、典型案例

　　无

　　五、下一步工作计划

　　持续开展常态化扫黑除恶工作，落实总分行工作要求。认真开展公众教育及员工排查、警示教育工作。继续加强与辖属公安机关沟通联系，积极配合督导工作，按要求反馈协查通知。对于工作中发现可疑线索将按照要求进行上报，同时提高报告质量，提供更多精准线索信息。

篇五：银行开展扫黑除恶工作情况汇报

　　

　　**市银行分公司扫黑除恶工作总结报告

　　为进一步推动**市银行金融扫黑除恶专项斗争工作，结合省公司对扫黑除恶专项斗争工作和总行相关要求，制定了**市银行代理金融扫黑除恶专项斗争工作方案，具体内容如下。

　　一、组织领导

　　**市分公司成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。

　　组

　　长：****；

　　副组长：****；

　　成

　　员：各网点支行长。

　　领导小组下设办公室，办公室设在区银行某部。

　　**市分公司比照成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组及办公室，负责本级及辖内扫黑除恶专项斗争的组织领导和具体实施。

　　二、做好涉黑涉恶的摸排工作

　　**市分公司积极做好各项排查工作，如：风险大排查、现金管理排查等。根据员工征信报告、涉法涉诉信息、工商信息信息进行排查，对预警数据及时分析排查，保持对涉黑涉恶线索的敏感性。**市分公司要求网点支行长对员工及时做好日常排查工作，及时发现问题，及时报告。截止目前排查中未发现、未举报员工涉黑涉恶违法犯罪活动。

　　三、做好扫黑除恶的广泛宣传

　　.

　　**市分公司除在LED,微信朋友圈，厅堂宣传外，在本月组织网点借助金融知识下乡活动走进了广大农村。**市分公司预计在**月**日组织全体金融网点支行长参加县支行反洗钱、案防培训，对扫黑除恶进行专项学习，**市分公司始终坚持将打黑除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理。

　　**市分公司此次扫黑除恶专项斗争工作，共签署55份扫黑除恶承诺书，未发现员工涉黑涉恶犯罪活动。在下一步工作中，动态开展贯彻扫黑除恶专项斗争的常态化工作，并制定专项工作方案，明确扫黑除恶专项斗争领导小组、工作机制及三年推进计划。明确了在内部人员管理上，结合日常工作，摸排员工“涉黑涉恶”相关线索，掌握员工的生活圈、社交圈、消费圈和八小时以外情况，及时发现员工异常行为，提高员工行为管理有效性。在加强客户风险管控方面，根据监管等外部单位要求，灵活运用各种渠道，重点发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，并将相关线索即时报告和移交，协助公安等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户，共同打击黑势力洗钱犯罪。

　　**市银行

　　*年*月*日

　　.

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