件 附件 3-4-1 内控访谈记录 时间：2020 年 8 月 20 日 地点：东莞市 XX 电子技术有限公司会议室 访谈主题：公司内部控制制度的建立与运行情况 访谈对象：韩 XX（总经理）文 XX（财务负责人）
访谈人员：张 XX 1、 、 两位能介绍下公司各项内部管理规章制度的建立及运行情况吗？ A、公司运行十年，已经有一套合乎公司实情、规范的管理制度。公司于 2005年开始运营之时就有一些基础的人事管理、采购，业务制度。后来在 2008 年公司稍上一点点规模时，根据 ISO90001 制定了比较规范的内部控制制度，分别设计的有业务、采购、生产、品质、仓库、工程等，我们的制度都是在不断地实践中更改定型。后期为了更好的落实以上制度的执行于 2012 年又制定了绩效考核制度，随着公司的发展壮大相关内部制度也在不断进行补充和完善。
2、 、 每次召开董事会、总经理办公会等会议是否有完整的记录？ 公司之前没有董事会，只有股东会议和管理层会议。股东会议和管理层会议都有完整的记录。
公司 2009 年至 2020 年每年召开两次股东会、总经理办公会每周召开一次，部门管理层会议每月一次，均有专门人员进行会议记录。
3、 、 公司财务管理方面的制度建设的如何，执行到位吗？ 2009 年制定了财务管理方面的制度，分别有货币资金、固定资产、存货、应收账款、应付账款、发票、账务处理等，各项财务工作执行严格按照《财务管理流程图》作业。
被访谈人员：韩 XX、文 XX
访谈人员：
张 XX 签字：
推荐访问： 内控 访谈 记录下一篇：应急预案记录
在伟大祖国73华诞之际，我参加了单位组织的“光影铸魂”主题党日活动，集中观看了抗美援朝题材影片《长津湖》，再一次重温这段悲壮历史，再一次深刻感悟伟大抗美援朝精神。1950年10月，新中国刚刚成立一年，
根据省局党组《关于举办习近平谈治国理政（第四卷）读书班的通知》要求，我中心通过专题学习、专题研讨以及交流分享等形式，系统的对《习近平谈治国理政》（第四卷)进行了深入的学习与交流，下面我就来谈一谈我个人
《习近平谈治国理政》（第四卷）是在百年变局和世纪疫情相互叠加的大背景下，对以习近平同志为核心的党中央治国理政重大战略部署、重大理论创造、重大思想引领的系统呈现。它生动记录了新一代党中央领导集体统筹两个
《真抓实干做好新发展阶段“三农工作”》是《习近平谈治国理政》第四卷中的文章，这是习近平总书记在2020年12月28日中央农村工作会议上的集体学习时的讲话。文章指出，我常讲，领导干部要胸怀党和国家工作大
在《习近平谈治国理政》第四卷中，习近平总书记强调，江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。从嘉兴南湖中驶出的小小红船，到世界上最大的执政党，在中国共产党的字典里，“人民”一词从来都
党的十八大以来，习近平总书记以马克思主义战略家的博大胸襟和深谋远虑，在治国理政和推动全球治理中牢固树立战略意识，在不同场合多次围绕战略策略的重要性，战略和策略的关系，提高战略思维、坚定战略自信、强化战
《习近平谈治国理政》第四卷集中展示了以习近平同志为核心的党中央在百年变局和世纪疫情相互叠加背景下，如何更好地坚持和发展中国特色社会主义而进行的生动实践与理论探索；对于新时代坚持和发展什么样的中国特色社
在党组织的关怀下，我有幸参加了区委组织部组织的入党积极分子培训班。为期一周的学习，学习形式多样，课程内容丰富，各位专家的讲解细致精彩，对于我加深对党的创新理论的认识、对党的历史的深入了解、对中共党员的
《习近平谈治国理政》第四卷《共建网上美好精神家园》一文中指出：网络玩命是新形势下社会文明的重要内容，是建设网络强国的重要领域。截至2021年12月，我国网民规模达10 32亿，较2020年12月增长4
刚刚召开的中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议上讨论并通过了党的十九届中央委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的报告、党的十九届中央纪律检查委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的工作报告和《